㈠ 工行卡取款显示因为监管审核你的身份是什么意思

湖南分行牡丹交通卡，如需办理存款业务，请您本人携带有效身份证件和卡片至网点办理存款业务。

（作答时间：2020年8月19日，如遇业务变化请以实际为准。）

㈡ 银行卡被监管能不能取钱

你好
银行卡被监管和冻结是一样的，不能办理任何业务，取钱，存钱，转账都不能

㈢ 银行卡被监管能不能取钱 - 百度

如果真的密码当然可以取钱，
人家银行 总不能跟着你看， 整天问你， 你的银行卡被盗了 吗？
你的卡被盗了。 你应该及时的挂失。真有才可以避免。。。

㈣ 银行转账多少会被监管

一般复来说，不论你转入多大金额，银制监会都不回去查，他们根本不会管理到这块；

只有你有案子或是官司了，法院会查你帐；

对于金额的实时变动只有银行知道，别的单位都没有相应的系统；

也就是说银行是你账户变动的第一监管人；

至于如何处置，有银行决定了；

一般银行有一个人民银行的反洗钱系统，如果你的金额变动异常，便会出现在系统里面；

然后银行会询问你情况，据实上报；

还是建议你不要做什么多余的事情，正常使用是没有约束的。

㈤ 取现金一万块钱会被监控吗

目前个人取款，只要不超过五万元是不会受到任何监控的，放心取款就可以

㈥ 取现金多少会被监管知乎

取款账户内现金超过五万元的会被监管。一般来说，银行对单个交易或当日累计交易超过5万元（含5万元）的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监管。
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定：客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

㈦ 银行转账多少会被监管

当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支银行会监控。

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

（一）当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。

（二）非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

（三）自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

(7)取款被监管扩展阅读：

银行转账有两种类型，一种是行内转账，行内转账一般都是实时生效，意思就是说只要你是本银行转账，只要钱打过去都是直接到账的。另一种是跨行转账，跨行转账则有实时到账、普通到账、次日到账三种转账方式。

按照中国银行的转账模式，如果是周一至周五白天15:00之前跨行转账，基本上当天就能到，当然不同银行到账时间可能也有差异。

㈧ 一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

会被调查。
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(8)取款被监管扩展阅读：

反洗钱监督管理

一、第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

二、第十条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

三、第十一条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

四、第十二条海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。

参考资料来源：网络-反洗钱法



㈨ 银行卡突然被监管暂停非柜面业务,柜台能不能取出来

银行卡被监管好像是不能取出钱来的，你可以去领那个银行的那个大厅问一下，看能不能取出来？如果不能的话，好像是需要些程序吧把那个银行卡取消监管才能取出来。

㈩ 取款只要超过5万，就会被央行查是真的吗

不是的，又被谁骗了。央行才不会管这些小事