北京亿传销案
㈠ 北京鸿亿控股集团是不是骗子和传销公司，求回答，急急急，谢谢
是不是传销，应当按照其具体的经营运作模式进行判定。
传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
传销可以简单的归纳为：
一、需要交入门费。
二、需要发展下线。需要不断的找合作者，并打着组建团队的幌子以倍增收入的模式诱导别人。
三、根据下面人头数量和这些人的经营业绩来决定你有多大的回报。
国务院
《禁止传销条例》
第七条下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的.
㈡ 亿林传销案如何索赔求大神帮助
在剥下了画皮之后，以一句“合作造林首选亿霖”广为人知的亿霖木业集团有限责任公司终于露出了“传销”的真容。今天上午，北京市公安局经济侦查处向媒体通报，公安机关已经于昨天依法查封了亿霖集团在北京的经营场所，扣押、冻结了该集团部分非法所得和资产。警方还将全力追缴涉案赃款、赃物，以最大限度减少投资者损失。 最大传销案 2万人受害 “‘亿霖集团’案是北京有史以来最大的传销案件。”市公安局副局长傅政华上午对记者说。据统计，受到“亿霖木业”广告宣传的诱惑之后，全国共有2万余人缴纳了购买林地款，这当中北京人达到1.7万人。从2004年起的两年多时间内，该集团的非法经营额达到16亿元。 从去年开始，逐渐发觉上当的受害者纷纷向北京警方报案，举报亿霖集团以传销方式进行非法经营。北京市公安局经济犯罪侦查处立即展开侦查。 经过调查，警方现已查明，2004年4月，亿霖集团实际控制人赵鹏运和法定代表人屠晓斌等多人纠合一处，成立了亿霖集团及多家关联企业。而赵鹏运本人曾于2002年8月因传销被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑一年十个月，刚刚出狱就立刻重操旧业。 经营方式纯属传销 警方在调查中发现，亿霖集团的经营方式属于传销的模式。该公司在全国多个省市低价收购林地，在各销售分部下设部长、经理、主管、销售代表等四级销售人员，形成上下线关系。上线根据下线销售业绩获取提成，同时采用集体授课，一对一贴身帮教，收取入门费等手段，吸引投资者高价购买林地。 在销售林地的同时，赵鹏运等人以管护林地为名，向投资者收取了3亿余元的“林地管护费”，但既未按与投资者签订的合同将这笔资金真正交银行监管，也没有作为管护费用专项管理，更没有用于林地管护的专项支出，而是被混入销售林地款，用于给各级销售人员发放提成和挥霍。仅国企销售分部负责人，36岁的辽宁鞍山人黄金辉一人提成就高达5000多万元。黄金辉将这笔钱大肆挥霍，先后购买了4处高档住宅和3辆高级轿车。 公司骨干多人落网 根据《中华人民共和国刑法》第225条之规定及《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》等相关司法解释，对于从事传销活动，扰乱市场秩序，个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的，应依法追究刑事责任。赵鹏运等人进行传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，已涉嫌非法经营罪。经北京市人民检察院第二分院批准，北京市公安局已于2006年12月1日将主要犯罪嫌疑人赵鹏运、赵代红、屠晓斌、黄金辉、迟宏刚、许春满、刘凤财、叶龙、田亚临9人依法执行逮捕。近期，北京市公安局又抓获了谷某等9名高级管理人员和传销骨干，目前这9人已被刑事拘留，初步统计他们共获取了2000余万元的违法所得。 警方加紧追缴非法所得 目前，公安机关已经依法扣押、冻结了亿霖集团的部分非法所得和资产。公安局副局长傅政华表示，警方今后将继续全力追缴涉案赃款、赃物，同时依法追究所有涉案犯罪嫌疑人的刑事责任。目前，警方还在全国范围内继续对亿霖集团“部长级”以上的人物加大追捕力度。 公安机关敦促，存在违法犯罪行为的亿霖集团高管人员及各级传销骨干，尽快主动向公安机关投案自首，并立即退回违法所得，以争取从轻、减轻或免除处罚。 傅政华表示，希望所有受害者积极揭发检举相关犯罪。同时，不要采取任何法律以外的途径“解决问题”。警方将在案件全部侦查结束后，尽全力顺利完成诉讼，最大限度为受害者追回损失。 本报记者 安然 《禁止传销条例》—— 第二条本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》—— 对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施上述犯罪，同时构成刑法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》—— 七十、非法经营案(刑法第225条) 从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉: 1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的； 2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。
㈢ 警方破9.8亿元传销案情况如何
打着“民间资金互助合作理财”的幌子，短短两年，传销组织的核心及骨干成员非法牟利9.8亿，成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。“早知道是这个样子，说啥也不会弄这个事啊。”作为传销案的一名落网逃犯，55岁男子苗某懊悔不已，但为时已晚。2017年12月21日晚10时，行程往返1200多公里后，西安市公安局经开分局经侦大队民警将苗某从山西吕梁市押回西安，这是“8·04”民间资金互助合作理财传销特大案破获后落网的第25人，此案另有18名疑犯已被西安警方上网追逃。
据了解，此次被查的复式住宅此前就是一个传销组织开会、就餐的“私人会所”。2017年2月开始，苏梦强从他人手里接盘并租赁该房屋大肆从事传销非法活动，并在二楼3个房间建立专门的“传销档案馆”。经警方查明，到8月4日案发短短两年内，该特大传销组织涉嫌参与人员多达6000人，涉及金额9.8亿元，陷入该特大传销组织的人员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。无论涉及人员、规模，均在全国为最大，而为成员建档立卡的做法，也是全国首例。经依法侦查，专案组现查明，该特大传销组织以苏梦强为组织者，以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员，以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动，收取参与者“保证金”，从中抽成获利。
㈣ 参与传销涉案过亿团队近两百人应该判什么罪
你好，很高兴回答您的问题。
传销如果构成犯罪的，根据《刑法修正案七》要按照 非法经营罪 处理：组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一般而言参加传销的普通人员是不按非法经营罪来处理的，本罪只处理带头分子、主要成员等。
同时，在传销活动中，如果有绑架、非法拘禁、虐待、伤害等行为的，要数最并罚。
如果不构成非法经营罪，一般要依照《禁止传销条例》来由工商部门处罚：
第二十四条有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。
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㈤ 涉案近亿传销被打掉是怎么回事
2017年4月份，宁城县公安局经侦大队陆续接到群众报案称，他们被人以加入“三株公司”成为会员就能获得高额返利的方式骗走了“入会费”，要求公安机关查处。接到报案后，宁城县公安局经侦大队立即开展初查，发现此案涉及群众近千人，涉案金额近1亿元，影响恶劣，于5月8日立案侦查。
㈥ 北京中绿传销成功出局老总生物公司是直销还是传销
北京中绿传销成功出局老总生物公司是传销。
山东省烟台市福山警方日前成功捣毁全国特大传销案“辽宁中绿”传销团伙福山传销窝点6个，抓获传销人员55人。
经审讯，警方发现传销人员主要来自江苏、福建、上海等地，而且多为无业人员，却极度渴望暴富，而传销组织也正是抓住了这一人群的心理特点，极力营造出收益高、回报快、挣大钱等虚拟的成功假象，不劳而获的思想在传销人员中得到广泛认同。
“辽宁中绿”传销案跟许多以往接触的传销案有所不同。以往这些传销案件中，被骗到传销窝点的人员，大多会被扣身份证、电话和金钱，不准与外界通讯，几乎没有人身自由。
而这起传销案中，被骗人员到达传销窝点后，传销人员会很热情，也不扣身份证、手机，每天早晨还一起唱歌，甚至还会组织舞会，使被骗人员生活在假象之中。而且刚开始不收任何费用，反而请吃饭、陪旅游、看大含等到会员被彻底“洗脑”之后，再收取每人2000-6000元不等的费用。
这个传销组织的学习口号是“加入不是目的，发展才是硬道理”，发展下线人员仍旧是其唯一的盈利方式。这个传销组织打着“辽宁中绿生物科技有限公司”的旗号，通过网络QQ交友的方式发展下线，收取费用。
人民网中报道：“北京中绿公司”传销案。
2011年以来，该案犯罪嫌疑人以推销“北京中绿公司”康复得胶囊等产品为名，采取交纳入门费方式发展下线，并以“五级三阶制”模式从事传销活动。
内蒙古、辽宁、黑龙江、山东等地公安机关先后对该传销组织立案查处，成功捣毁多个传销窝点，抓获部分顶层头目，教育遣散大量参与人员。
(6)北京亿传销案扩展阅读：
新华网北京6月25日电 国家工商行政管理总局、公安部25日在京召开新闻发布会，公布了2012年公安、工商部门查办的十起重大传销案件，同时提醒广大群众，对各类传销活动提高警惕，严防上当受骗。
广西“10·16”特大传销案。
2012年12月6日，广西南宁公安机关在前期缜密经营、细致摸排基础上，在广西、北京、吉林等地同步行动，成功破获“10·16”特大传销案，抓获该传销团伙A级头目70余人，逮捕30人，查获涉案款物一批。
侦查查明：2010年5月以来，犯罪嫌疑人刘某某等人以“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳5．6万至8．6万元不等的入门费，采取“拉人头”形式，引诱3000余名群众到广西北海、南宁、桂林等地从事传销违法犯罪活动，涉案金额1亿余元。
湖南“1·12”特大传销案。
今年1月13日，湖南长沙公安局对辖区内多个传销组织开展集中清理整治行动，成功破获“1·12”特大组织、领导传销活动犯罪案，现场捣毁传销窝点378个，查获参与传销人员4000余名，刑事拘留犯罪嫌疑人128名，传销骨干全部落网。
侦查查明：2011年6月，犯罪嫌疑人姚某某等人流窜至湖南长沙，以“自愿连锁经营业”“长沙市绿化工程”等为幌子，要求加入者申购产品份额（3800元为一份，每人申购份额不超过21份。
无实际产品），采取“五级三阶制”，在长沙市开福区、雨花区开展传销违法犯罪活动，涉案金额约2亿余元。
贵州“5·07”特大传销案。
今年4月11日，贵阳市公安机关会同综治、工商等部门，对侦查经营近一年的“5·07”特大传销案开展集中行动，抓获传销参与人53名，其中刑拘骨干成员32名，清查窝点24处。
侦查查明：李某某等人打着“西部大开发”“连锁经营”“纯资本运作”等幌子，采取收取69800元入门费的方式，大肆发展下线人员，从事传销违法犯罪活动，涉及江苏、福建、湖南、广东、广西等地3000余人。
“中国明明商”传销案。
2012年5月18日至31日，在公安部经侦局的统一指挥下，黑龙江、山西、辽宁、天津、吉林等地公安机关集中行动，成功破获“中国明明商”特大传销犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人97名。
侦查查明：“中国明明商”全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”，该传销组织假冒文化部和中国农业银行之名，以虚构的“中国全民借助银行”的名义。
打着“十二·五扶贫计划”“中国特色营销方式”的幌子，以高额返利为诱饵，以“领航人”“九大常商”“八大常察”等传销组织头目为核心。
以在各地发展“薪种”“环名”（下线人员）、再由“薪种”“生根发芽”的方式，大肆进行“拉人头”式传销违法犯罪活动，涉及全国10多个省份数万人。
江西精彩生活公司传销案。
2012年4月15日，公安部、国家工商总局共同部署江西、山东、安徽等多地公安、工商机关开展集中行动，对江西精彩生活公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案进行收网，抓获唐庆南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情节严重的渠道商300余名。
侦查查明：犯罪嫌疑人唐庆南等人以公司所属某直购官方网为平台，以网上消费返利为幌子，引诱参加者缴纳7000元至7000万元人民币不等数额的保证金，获得不同级别渠道商资格。
然后继续发展他人成为渠道商，组成一定层级，并以此为依据计酬和返利，返利资金绝大多数来源于各级渠道商缴纳的保证金。其实质是以推广（即发展下线人员）返利为诱饵，骗取巨额财物，从事传销违法犯罪活动。目前，吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件做出判决。
浙江亿家电子商务有限公司涉嫌传销犯罪案。
2012年5月18日，浙江省金华市公安机关对亿家公司涉嫌传销犯罪立案侦查。7月5日，公安部经济犯罪侦查局、国家工商总局直销监管局联合部署全案查处工作，至7月20日，各涉案地公安机关共抓获犯罪嫌疑人241名。
侦查查明：2010年5月开始，浙江亿家电子商务有限公司，依托其设立的“万家购物网”网络平台。
推出“满500返500，满1000返1000”“消费＝免费＝存钱”“一元返利”计划（即消费满500元的会员每天获得1元返利，承诺500天实现全额返还）等虚假广告，通过主办讲座等形式大肆宣传，吸引消费者注册成为其网站会员，并在该公司吸纳的加盟商处消费以获取返利。
该公司通过发展加盟商、代理商、会员，收取一定比例佣金，获取非法利益。截至案发，涉及交易金额280余亿元、涉及渠道商、会员约200万名。2013年6月18日至20日，浙江省金华市婺城区人民法院公开开庭审理该案。
军圣营销管理有限公司组织、领导传销活动犯罪案。
2012年3月14日、4月24日，湖南怀化、广东江门公安机关分别对山东军圣公司传销头目及骨干人员涉嫌传销犯罪立案侦查。
侦查查明：2010年2月开始，徐启军等人成立山东军圣营销管理有限公司，将全国分为8个区域，设立46个办事处和371个专门店，推销所谓广告收益权和相关产品，以发展下线、销售产品获得高额返利为诱饵，从事传销违法犯罪活动，涉及全国23个省份1万余人，涉案金额过亿元。
2012年12月21日，湖南省怀化市鹤城区人民法院以组织、领导传销活动罪对徐启军等13人依法作出判决，其中判处主犯徐启军有期徒刑8年。
四川幸福缘农业开发有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案。
2012年3月至5月，四川、天津、河北等12省份公安机关对四川幸福缘农业开发有限公司传销案统一收网，抓获犯罪嫌疑人100余名。
侦查查明：2010年1月21日，陈利军注册成立以四川幸福缘农业开发有限公司，主要从事营养餐、福寿酒等产品的销售。
2010年6月，陈利军伙同彭椿棋等人，租用境外服务器，开设公司网站和会员管理系统，并以此为依托，以推广销售公司产品为名，以公司薪酬奖励制度为诱饵，吸纳会员和发展商铺，并以会员发展下线人数和销售业绩作为会员升级和薪酬奖励依据，从事传销违法犯罪活动。
截至案发，共发展会员近万人，涉及全国29个省份，涉案金额3．94亿元。2012年6月7日，四川省仁寿县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处该案主犯陈利军、彭椿棋有期徒刑10年和5年。
㈦ 广西亿元传销案是什么回事 广西亿元传销案抓获多少人
您好！ 广西钦州市警方透露，当局在河南、深圳等地警方的协助下，成功破获钦北区一宗大型传销骗案，抓获183名传销人员，并冻结1000多万元帐户资金。据了解，涉事传销组织的涉案人士达3000多人，涉案金额逾7.6亿元。当局于今年1月立案调查，发现该组织以投资西部大开发为名义，多次诱骗受害人到钦州、南宁等多地，参加“一日游”活动；其间对受害人进行洗脑，并哄骗受害人进行投资。警方及后成立49个抓捕小组，分赴河南、南宁、广东深圳及广西钦州，开展抓捕行动。行动中，警方出动483名警力、搜查66个窝点，共抓获183名涉嫌违法传销人员、冻结账户资金1000多万元、166张银行卡，并缴获8部涉事车辆。当局又表示，已协调检察、法院提前介入，确保案件快捕、快诉、快判。谢谢阅读！
㈧ 沈阳破特大传销案查扣3.64亿现金，传销有哪些危害
传销危害家庭，危害社会，毒害个人心灵，影响社会稳定。
沈阳市公安局副局长邓万宏18日表示，沈阳警方经连续攻坚，成功侦破了一起涉及25个省区市的特大传销案件。截至目前，警方共刑事拘留犯罪嫌疑人24人，查扣涉案现金3.64亿元人民币。今年9月15日，一个实施非法传销活动的线索进入沈阳警方视野。经沈阳市公安局初查，这个团伙涉及人员众多，仅在今年9、10月份就发展人员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省区市，初步统计涉案金额达6亿元人民币。该团伙通过每人缴纳会费3900元取得入会资格，届时每年可获得不低于15万元的收益。同时，每名会员发展一新入会人员，即可获得奖金数百元。
总之，传销组织的存在，不仅威胁家庭和个人，同时影响社会的安宁稳定。
㈨ 传销涉案6.6亿主犯判多少年
无期，不至于死刑